证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-007
交控科技股份有限公司
关于2020年度向特定对象发行A股股票预案修订情
况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）于 2021 年 2月4日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新了本次发行的审议程序、募集资
特别提示 特别提示 金投资总额及项目投资金额、限售期
相关内容，明确了京投公司认购比例
本预案指交控科技股份有限公司
释义 释义 2020 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）
根据本次发行方案调整情况更新了
四、本次向特定对象 “限售期安排”、“募集资金数量及
第一节 本次向 发行股票方案概要 投向”相关内容，明确了京投公司认
特定对象发行股 购比例
票方案概要 七、本次发行方案已
履行及尚需履行的 更新了本次发行的审议程序
批准程序
第二节 附条件 第二节 附条件生
生效的股份认购 效的股份认购协议 补充更新了补充协议相关内容
协议和战略合作 和战略合作协议摘
协议摘要 要
第三节 董事会 一、募集资金使用计 1、调减了募集资金总额和“自主虚
关于本次募集资 划 拟编组运行系统建设项目” 拟投入
金使用的可行性 募集资金额
分析 2、更新了本次募投项目备案和环评
的进度
第五节 本次发 第五节 本次发行 1、补充了本次募投项目相关风险
行相 关 的 风 险 相关的风险 说明 2、“九、审批风险”中更新了本次
说明 发行尚需履行的审批程序
一、本次向特定对象
发行股票摊薄即期 更新了募集资金总额数字
第七节 本次向 回报对公司主要财
特定对象发行股 务指标的影响
票摊薄即期回报 四、本次募集资金投
的影响、采取填 资项目与公司现有
补措施及相关承 业务的关系，公司从 将“市场储备”中的业务数据更新至
诺 事募投项目在人员、截至2020年底的情况
技术、市场等方面的
储备情况
《交控科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2021年2月5日
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