股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2021-002
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于2021年1月28日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；
（三）会议于2021年2月4日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
（二）《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任姚琪先生担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年二月五日
附件一： 公司高级管理人员简历
姚琪，1975年出生，北京人，中共党员，本科学历。毕业于哈尔滨工业大学公共管理专业。曾任北京市邮政管理局南区局科员、支局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司财务部业务经理；中国邮政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司财务部主任。现任湘
邮科技车辆网运营事业部总经理、北京分公司总经理。
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