*ST北能:第十届董事会第三十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-02-04 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:000803 证券简称:*ST北能 公告编号:2021-016
    
    北清环能集团股份有限公司
    
    第十届董事会第三十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北清环能”)第十届董事会第三十一次会议通知于2021年1月2日以邮件的方式发出、会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,监事、高管列席了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:
    
    一、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》
    
    具体内容详见与公司同日披露的《2020年年度报告及摘要》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    二、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
    
    具体内容详见与公司同日披露的《2020年度董事会工作报告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    三、审议通过了《关于2020年财务决算的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《2019年度审计报告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    四、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    五、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    六、审议通过了《关于2020年年度公司利润分配预案的议案》
    
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润4,513.20万元,合并期末未分配利润-22,069.06万元;母公司实现净利润-3,938.05万元,期末未分配利润-25,721.86万元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定:公司2020年度不具备利润分配的条件,因此,公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    七、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    八、审议通过了《关于核销长期挂账款项的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销长期挂账款项的公告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    九、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    十、审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务的公告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    十一、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
    
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    十二、审议通过了《关于暂不召开2020年度股东大会的议案》
    
    鉴于公司总体工作安排,公司董事会决定暂不召开2020年年度股东大会,待其他相关工作及事项准备完成后,将另行适时提请召开2020年年度股东大会,对相关议案进行审议。
    
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    北清环能集团股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2021年2月3日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示山高环能盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-