证券代码：000803 证券简称：*ST北能 公告编号：2021-016
北清环能集团股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届董事会第三十一次会议通知于2021年1月2日以邮件的方式发出、会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见与公司同日披露的《2020年年度报告及摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见与公司同日披露的《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2020年财务决算的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2019年度审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2020年年度公司利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润4,513.20万元，合并期末未分配利润-22,069.06万元；母公司实现净利润-3,938.05万元，期末未分配利润-25,721.86万元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2020年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于核销长期挂账款项的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销长期挂账款项的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于暂不召开2020年度股东大会的议案》
鉴于公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开2020年年度股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开2020年年度股东大会，对相关议案进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会
2021年2月3日
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