证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-007
宇环数控机床股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年2月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年1月29日向各位董事发出，本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司对2020年12月末可能存在减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1-12月计提的信用减值准备和资产减值准备共计16,555,571.55元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议
（二）公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2021年2月3日
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