证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-002
杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2021年2月2日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙彦龙先生、陈勇先生、谭亚女士、江文祥先生、罗莹莹女士、方芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举郭利刚先生、胡小明女士、陈彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人。陈彬先生为会计专业人士。前述第二届董事会候选人简历见附件。
上述独立董事候选人郭利刚先生、胡小明女士、陈彬先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年2月2日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》，同意选举王大伟先生、项晨梦女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。前述第二届监事会候选人简历见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2021年2月4日
附件：
一、 非独立董事候选人简历
1、孙彦龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。其
主要经历如下：2002年至2005年，于InterVideo Inc.任研发总监；2005年至
2012年，于虹软（杭州）科技有限公司任副总裁；2013年至今，于公司任总
经理；2016年至今，于公司任董事长。2、陈勇先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，大学本科学历。其主要
经历如下：1997年至1999年，于浙江大学快威科技有限公司任工程师；1999
年至2001年，于浙江浙租方博信息工程有限公司任研发经理；2001年至2014
年，于虹软（杭州）科技有限公司历任研发总监、副总经理；2014 年至今，
于公司任副总经理；2017年至今，于公司任董事。3、谭亚女士，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，大学本科学历。其主要
经历如下：2009年至2017年，于天健会计师事务所从事审计及咨询业务，
任审计经理；2017年，于顾家投资管理有限公司任高级投资经理；2017年至
2018年，于公司任财务总监；2018年1月至今，于公司任副总经理、董事会
秘书、财务总监。4、江文祥先生，中国台湾籍，1972年出生，大学本科学历。曾在台湾讯连科技
担任视觉设计师，美商英特维/COREL 担任资深设计与市场经理，台湾致伸
科技子公司艾康奇公司担任资深产品经理，虹软杭州公司担任UX兼产品总
监、亚太区售前，Harman International 担任Sr. GPLM。现负责公司传媒文化
业务及行业解决方案等工作。5、罗莹莹女士，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学本科学历。其主
要经历如下：2005年至2008年，于浙江泽大律师事务所任律师助理；2008
年至2010年，于上海同建律师事务所任律师；2010年至2013年，于北京市
立圣律师事务所任律师；2013年至今，任北京光线传媒股份有限公司法务总
监。6、方芳女士，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学本科学历。其主要
经历如下：1993年至1995年，于中国邮电工业杭州公司任客户经理；1995
年至1998年，于宁波和平通信技术有限公司任市场部经理；1998年至2001
年，自由职业；2001年至2013年，于杭州网通信息港有限公司任副总经理；
2014年至今，先后于浙江华数广电网络股份有限公司、华数传媒控股股份有
限公司任副总经理，现任华数传媒控股股份有限公司副总经理。
二、 独立董事候选人简历
1、郭利刚先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，硕士研究生学历，教
授级高级工程师。其主要经历如下：1977年至2002年，于浙江人民广播电
台任工程师；2002年至2017年，于浙江省广播电视监测中心任高级工程师；
2009年至今，于浙江移动多媒体广播电视股份有限公司任董事；2011年至今，
于浙江中广移动多媒体广播电视有限公司任董事；2017年至今，退休；2018
年至今，于公司任独立董事。2、胡小明女士，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，一
级律师。其主要经历如下：1989年至2000年，于浙江星韵律师事务所任律
师；2001年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018年至今，于公
司任独立董事，于杭州微光电子股份有限公司任独立董事。现任公司独立董
事、国浩律师（杭州）事务所任合伙人、杭州微光电子股份有限公司独立董
事。3、陈彬先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大学本科学历，中国注
册会计师、高级会计师。其主要经历如下：2000年至2012年，于天健会计师
事务所从事审计及咨询业务，任高级经理；2013年至今，于喜临门家具股份
有限公司任常务副总裁兼财务总监；2018年至今，于公司任独立董事；2019
年至今，于喜临门家具股份有限公司任董事。现任公司独立董事、喜临门家
具股份有限公司董事、常务副总裁兼财务总监。
三、 非职工代表监事候选人简历
1、王大伟先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学本科学历。其主
要经历如下：2002年至2015年，于虹软（杭州）科技有限公司任测试主管；
2015年至2017年，于公司任技术支持中心总监；2018年至今；任公司监事
会主席。2、项晨梦女士，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，大学本科学历。其主
要经历如下：2012年至2015年，于浙江亿维律师事务所任非诉律师；2015
年至2018年，于浙江博通影音科技股份有限公司任法务经理；2018年至2020
年，于杭州艾迪康医学检验中心有限公司任法务；2020年至今，于公司任法
务。
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