证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-006
三达膜环境技术股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月3日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 246,072,511
普通股股东所持有表决权数量 246,072,511
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 73.7008
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.7008
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长LAN WEIGUANG先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
4、其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 246,000,000 99.9705 72,511 0.0295 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举关瑞章 246,000,001 99.9705 是
先生为公司独立
董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分 2,952 97.6026 72,51 2.3974 0 0.0000
超募资金永久 ,000 1
补充流动资金
的议案
2.01 关于选举关瑞 2,952 97.6026
章先生为公司 ,001
独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案1、议案2.01对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张东晓、张晓腾2、律师见证结论意见：
本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021年2月4日
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