证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2021-005
芯原微电子（上海）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月2日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张
江大厦20楼芯原股份会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 294,614,089
普通股股东所持有表决权数量 294,614,089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 60.5988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 60.5988
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。公司董事长Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。
2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦
符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 294,613,589 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关 于 78,884,014 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
选 举 公
司 董 事
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：蒋雪雁、甘燕2、律师见证结论意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2021年2月3日
? 报备文件
（一）芯原微电子（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市方达律师事务所关于芯原微电子（上海）股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书
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