证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临2021-010
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2021年1月26日以通讯方式发出通知,于2021年2月2日以通讯表决的方式召开,本次会议表决截止时间为2021年2月2日下午2时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:
审议通过了《关于公司2021年度固定资产投资事项的议案》
为达成2021年公司经营目标,并适度提前准备未来生产经营所需的基础设施建设,公司2021年固定资产投资计划安排43亿元人民币。投资主要用途包括:产能扩充27.8亿元人民币,日常运营8.4亿元人民币,降本改造、研发以及基础设施建设等共6.8亿元人民币。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月二日
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