证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2021-002
成都大宏立机器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年2月1日（星期一）以现场表决的方式召开，会议通知于2021年1月27日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于向客户提供质押担保的议案》；
经核查，同意公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行开展合作，对符合资质条件的客户采用按揭贷款（买方信贷）结算模式销售产品，同意对客户姚安县鸿安商贸有限公司提供金额为567.5万元，期限为12个月的保证金质押担保。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第十一会议决议。
成都大宏立机器股份有限公司监事会
2021年2月2日
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