证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2021-04
五矿发展股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)本次会议于2021年2月1日以通讯方式召开。会议通知于2021年1月28日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》
同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与某铁矿石生产商签订2021年度长期采购合同,合同标的约136万吨铁矿石,分8船交付,总金额约15.64亿元人民币。
交易对方货源保证能力雄厚,履约能力良好,合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力。本次合同履行预计将对公司2021年经营业绩产生积极影响。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
此外,公司董事会审阅了《五矿发展股份有限公司2020年度法治工作总结报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年二月二日
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