证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2021-008
广东超华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2021年1月27日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年1月31日上午10:30在深圳分公司会议室以通讯方式、记名投票的方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的议案》
为抢抓5G、新能源汽车、储能、IDC、消费电子等领域高速增长机遇，同时积极响应玉林市“湾企入桂”、“两湾融合”产业招商的政策号召，进一步扩大铜箔、覆铜板产能，夯实电子基材领域的领先地位。公司拟在玉林市建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地。预计项目总投资规模约为122.6亿元，项目生产用地面积约为838亩，项目预计新增就业2200多人。项目分两期进行建设，项目一期建设5万吨电子铜箔和1000万张高端芯板；第一期5万吨电子铜箔项目建成投产后在条件成熟时启动第二期5万吨电子铜箔项目建设。因铜箔产业基地项目投资金额较大，为避免造成公司融资压力，公司与玉柴工业园商议后，共同探索、创新了一条“产业、政策、资本”三位一体、封闭式管理的、以代建为主的合作模式。由双方合作解决项目资本金，玉柴工业园对建设期的资金、资产封闭管理，代建厂房、代购设备，建成后将项目通过收购的方式将项目公司和资产分步、整体移交给公司。
上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-010）具体内容详见 2021 年 2 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年2月18日下午15:00召开2021年第二次临时股东大会。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）具体内容详见 2021 年 2 月 1 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○二一年二月一日
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