证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2021-006
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年1月31日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年1月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事7名，实际出席董事7名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让相关事项的议案》
2017年7月，公司召开股东大会审议通过了以现金方式收购深圳市橄榄叶科技有限公司（以下简称“橄榄叶”）100%股权事项。鉴于市场因素和橄榄叶的业务情况影响，综合考虑内外部各种因素，为了维护全体股东利益，经董事会慎重研究，决定终止本次交易，并同意公司与出让方徐斌、王廷伟签署橄榄叶100%股权转让协议的《解除协议》。
近日，经本公司自查及中国证券监督管理委员会江苏监管局核查，认定徐斌、王廷伟返还股权转让款来源于公司关联法人，上述事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本次股权转让相关事项尚需提交公司股东大会审议，关联董事姚小欣、LIXIANG（李想）在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让相关事项的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2021年2月18日（星期四）上午9:00开始，在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月一日
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