证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2021-014
苏州伟创电气科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2021年1月24日以书面方式送达全体监事。会议于2021年1月29日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币1.2亿元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月.
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
公司监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州伟创电气科技股份有限公司监事会
2021年1月29日
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