证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-001
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第九次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年1月22日以电子邮件方式发出通知，于2021年1月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-002）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》
为进一步明晰投资决策权限，提高投资决策效率，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司投资管理办法》的部分条款进行修订。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-003）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十九日
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