证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2021-003
广州珠江实业开发股份有限公司
第十届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2021年1月21日发出通知和会议材料，并于2021年1月26日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于2020年度绩效激励的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为使公司经营目标考核能客观反映公司经营的实际情况，更好地体现员工的投入与价值、更有效地激励员工，同意发放公司高级管理人员年度绩效激励，并授权董事长审批发放。年度绩效激励分配计划在2021年2月10日前预发80%，剩余20%待2020年审计工作结束后进行清算。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合本公司实际业务情况，为了更加准确地对金融资产进行计量，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对金融资产计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更自2020年10月1日起执行。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2021年1月28日
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