证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2021-009
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月27日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,345,262
普通股股东所持有表决权数量 94,345,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 54.4247
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4247
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长许惠钧先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事林大毅、王志扬、王稼铭、张谊浩、朱
锐以网络视频会议形式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾月勤出席了会议；高管王曾、陈君列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,340,662 99.9951 3,500 0.0037 1,100 0.0012
2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,340,662 99.9951 3,500 0.0037 1,100 0.0012
3、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,340,662 99.9951 4,600 0.0049 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于使用部分 6,161 99.9254 3,500 0.0567 1,100 0.0179
超募资金永久 ,800
补充流动资金
的议案
3 关于续聘2020 6,161 99.9254 4,600 0.0746 0 0
年度审计机构 ,800
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效
表决权数量的三分之二以上表决通过。2、议案2、3为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的二分之一以上表决通过。3、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：陶云峰、邵婷婷2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2021年1月28日
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