证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-014
债券代码：123081 债券简称：精研转债
江苏精研科技股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。
一、对外投资概述
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟使用自有或自筹资金不超过人民币5,000万元购买位于江苏省常州市钟楼经济开发区桂花路以东、合欢路以南、梅花路以西面积约为105亩的国有土地使用权（具体以红线面积为准），作为公司战略发展用地。
公司已于近日竞得上述地块的土地使用权，目前正在办理后续土地出让的相关手续，公司将根据相关手续办理的进展情况及时履行信息披露义务。
公司于2021年1月26日召开了第二届董事会第三十次会议与第二届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》，公司拟使用自有或自筹资金在常州市钟楼经济开发区新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目，项目拟建设传动和散热项目生产厂房及辅助用房等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关制度，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、投资项目的市场前景
随着5G时代的到来，并伴随着消费电子及通信类产品智能化、高功耗的趋势，其散热需求持续增加，散热成为了制约其性能提升的重要因素，而热管、VC等高导热产品成为了较好的散热选择方案，由此相关散热等产业产品需求量将大幅增加，市场潜力巨大。另外在互联网时代的带动下，伴随着5G、AI等新兴技术的不断发展，市场对于精密传动的发展也给予了更多的空间和机遇，精密传动机构主要包括齿轮箱和传动系统，其体积较小，结构复杂，且对设计、制造、装配方面存在较高的要求，并可应用于智能手机、智能家电、智能家居、医疗、汽车以及机器人等诸多领域，市场前景良好。
2、公司目前的业务发展情况
公司应势成立传动事业部和散热事业部，经过近年来的发展，已卓有成效。
公司传动事业部现已拥有一支具备传动设计、管理、生产等方面能力的专业团队，积极开展对精密传动机构的研发，为客户提供全套的设计、生产解决方案，并已取得了多项专利。同时凭借公司优质的客户资源、丰富的规模化生产经验以及全制程管控能力，传动事业部积极与客户进行合作研发，已取得了客户的广泛认可，部分项目的产品已进行量产。
公司散热事业部依托公司已有的客户资源和全制程管控能力，积极引入了散热领域的技术、管理专业人才，同时配备了先进的生产线、自动化生产设备和检测设备，积极开拓散热市场。散热事业部致力于热管、VC、超薄热管、超薄VC及相关组件等产品的研发，旨在解决消费电子及通信类等产品的散热问题，目前散热事业部具备一定的研发和量产能力，相关产品已取得了相关客户的认证，工艺技术水平也得到了相关客户的认可，且部分产品已进行量产。
3、投资项目的建设情况
基于公司传动和散热板块业务未来的发展和规划，本次拟使用自有或自筹资金在常州市钟楼经济开发区投资新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目，建设传动和散热项目生产厂房及辅助用房等，项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目合计总投资预计为5.8亿元，建设地块位置位于桂花路以东、合欢路以南、梅花路以西面积约为105亩的国有土地使用权（具体以红线面积为准）。上述项目建设容积率≥1.8，预计建设周期为一年半。
上述对外投资主要内容、购买土地使用权等信息最终以公司实际签署的相关投资协议或文件、购买的土地使用权所约定的具体内容为准。
公司董事会同意授权公司经营管理层办理签署相关投资协议或文件、办理签署项目建设相关手续协议或文件等。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司目前在逐步扩大MIM业务规模的同时也在促进MIM业务进一步向下游产业链延伸，并加快推动传动和散热板块业务的发展，不断拓宽业务范围，实现公司产品和业务领域的多元化。此外，随着散热、传动板块业务量的提升，研发、量产项目的逐渐增多，现有厂区无法满足相关业务的产能规划和持续发展，亟需更多的生产经营用地来为相关业务的发展提供强有力的保障。
本次对外投资也将充分利用与现有厂区的集群优势，充分发挥协同效应，进一步提升公司的综合竞争实力。
2、存在的风险
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。
本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。
3、对公司的影响
本次投资符合国家政策以及公司的发展规划，有利于完善公司的产业布局，能够巩固公司的核心竞争力，有助于公司中长期发展。
本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
未来，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《公司章程》等相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
公司本次拟对外投资事项，符合公司的长期发展战略，同时能够满足不同业务持续发展对于经营用地的需要，能够进一步提高公司的整体盈利能力。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司的决策审批程序履行适当，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次的拟对外投资事项。
2、监事会意见
公司本次拟对外投资并在常州市钟楼经济开发区投资新建生产项目，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次拟对外投资事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2021年1月26日
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