证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2021-013
债券代码：123081 债券简称：精研转债
江苏精研科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2021年1月22日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会于2021年1月26日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场会议方式召开。
3.本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议均为亲自出席，未有缺席会议监事。
4.本次监事会由监事会主席施俊先生主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟对外投资的议案》
监事会认为：公司本次拟对外投资并在常州市钟楼经济开发区投资新建生产项目，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次拟对外投资事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟对外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会
2021年1月26日
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