证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2021-007
江苏艾迪药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021-01-26
（二）股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路69号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,261,163
普通股股东所持有表决权数量 257,261,163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 61.2526
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2526
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事魏于全先生、张长清先生、史云中先生
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王广蓉女士出席了会议；公司部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 257,261,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于续聘 48,268,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务
所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：刘璐、汪小双2、律师见证结论意见：
本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2021年1月27日
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2021年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
