证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-03
债券代码：127017 债券简称：万青转债
江西万年青水泥股份有限公司
第八届监事会第十次临时会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临时会议通知于2021年1月20日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年1月25日以通讯方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议通过了以下议案：
1、关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案
根据2021年生产经营需要以及现金流情况，在2020年的实际银行授信及担保的基础上，考虑对外投资及项目建设等资金需求，监事会同意2021年度公司（含控股子公司）向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）总额不超过463,100.00万元，以及因上述授信涉及的担保总额不超过463,100.00万元。具体详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》（公告编号：2021-02）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、关于收购子公司江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权的议案
为进一步整合下属子公司的资源与业务优势，董事会同意公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司以不超过1,760.00万元人民币的价格收购占春华所持有的江西锦溪塑料制品有限公司41.88%股权。本次收购完成后，公司继续持有锦塑公司58.12%股权，子公司江西南方万年青水泥有限公司将持有锦塑公司41.88%股权。本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购有利于公司加强对江西锦溪塑料制品有限公司的控制，提升管理效率，同时，有助于进一步拓宽公司产业链，符合公司长远规划及发展战略。本次收购不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司监事会
2021年1月26日
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