证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-005
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月25日
（二）股东大会召开的地点：长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,984,600
普通股股东所持有表决权数量 23,984,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 32.7942
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7942
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王艳丽女士出席；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,954,600 99.8749 30,000 0.1251 0 0
（二） 5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更 3,025,000 99.0180 30,000 0.9820 0 0
会计师事
务所的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、刘元军2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年1月26日
? 报备文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
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