福耀玻璃工业集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会、
2021年第一次A股类别股东大会及
2021年第一次H股类别股东大会
会
议
资
料
二○二一年二月二十六日
目录
临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会会议资料一：关于公司发
行H股股票方案的议案...................................................... 3
临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会会议资料二：关于提请股
东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议
案.......................................................................... 5
临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会会议资料三：关于修改《公
司章程》的议案............................................................. 7
临时股东大会会议资料四：关于修改《股东大会议事规则》的议案.......... 13
临时股东大会会议资料五：关于修改《董事局议事规则》的议案............ 18
福耀玻璃临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会会议资料一：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司发行H股股票方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为扩大福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）H股投资者基础及优化公司资本结构等，公司拟提请公司股东大会及类别股东大会批准授权（以下简称“授权”）公司新增发行H股（以下简称“本次增发H股”、“本次发行”）。公司董事局逐项审议通过了本次增发H股的具体方案，具体如下：
（一）发行的股票种类和股票面值
本次发行的股票种类为境外发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的外资股，即H股，每股面值人民币1元。
（二）发行方式与发行时间
本次增发H股为根据《公司章程》的规定，向合格投资者配售H股股份。本次增发H股在得到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准以及其相关股份的上市及买卖经香港联交所批准后，方可实施。同时，就本次增发H股，公司承诺在境外分次发行过程严格遵守境内外有关法律法规（包括涉及权益变动的信息披露要求等）。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为符合香港联交所规定的独立于公司及公司关联方的合格投资者（法律限制者除外），本次发行对象均可以现金方式认购公司本次发行的H股股份。
（四）发行价格及定价方式
在遵守适用法律、法规的前提下，本次发行定价由公司与配售代理在充分考虑公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，遵照香港联交所的相关规定，依据国际资本市场情况，参照公司H股股价走势以及国际市场估值水平进行定价。本次增发H股的定价不得低于厘定配售或认购价格日期中的前五个交易日的平均收市价的80%，并须符合中国法律法规及惯例。
（五）发行数量
以公司股东大会及类别股东大会批准为前提，本次增发H股的总数不超过101,126,240股。实际发行的H股股份数量由公司与配售代理根据市场情况、公司资金需求及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》而确定。
（六）本次发行前滚存利润的分配方案
本次发行前的本公司滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按持股比例共享。
（七）本次发行股票的上市地点
公司本次发行的H股新股将在香港联交所主板上市。
（八）募集资金用途
本次发行所得募集资金将全部用于补充营运资金、偿还有息债务、研发项目投入、优化公司资本结构、扩大光伏玻璃市场以及一般企业用途。
（九）本次发行的决议有效期
本次增发H股的决议自公司股东大会及类别股东大会审议通过本次增发H股的发行方案之日起12个月内有效。如公司在本次增发H股的股东大会及类别股东大会决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记（如适用），则公司可在监管部门的发行批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次增发H股的相关工作。
以上议案已经公司第九届董事局第十八次会议逐项审议通过，现提请本次临时股东大会予以逐项审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○二一年二月二十六日
福耀玻璃临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会会议资料二：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士
全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事局提请股东大会及类别股东大会特别授权于本次增发H股中，根据公司股东大会及类别股东大会批准的发行方案及发行价格定价方式等，向独立于公司及公司关连人士的合格投资者发行不超过101,126,240股H股。本特别授权有效期为12个月，自公司股东大会及类别股东大会审议通过之日起计算，如公司在本次增发H股的股东大会及类别股东大会决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记（如适用），则特别授权有效期为监管部门的发行批准、许可、备案或登记确认的期间。
此外，为便于本次发行的顺利实施，公司董事局提请股东大会及类别股东大会同意授权公司董事长曹德旺先生或总经理叶舒先生，二人中任意一位均有权全权处理及酌情决定本次发行的具体事项，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向境内外有关监管部门、机构、交易所办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，并申请将本次发行所发行的H股股份在香港联交所主板上市及交易；
2、审议批准并签署与本次发行有关的协议（包括但不限于配售协议及其修订与补充）和文件（包括但不限于报送中国证监会的相关申报文件、发行H股的正式上市申请（C1表格）、刊发与本次发行相关的各项公告（包括但不限于配售公告及配售完成公告）、翌日披露报表、相关披露豁免及其它相关文件），并批准对有关协议、文件的签署、执行、修改和补充；
3、根据本次发行的具体情况决定发行对象和发行股份数量；
4、酌情全权决定本次发行的发行时间；
5、委任法律顾问、配售代理、结算代理等中介机构，以进行本次发行，及协商订定其委聘条件；
6、批准就本次发行事宜，向各成功的申请人分配及发行H股股份；
7、安排公司在银行开立账户的事宜；
8、授权及指示公司的香港股份过户登记处（即香港中央证券登记有限公司）将该批新增H股股东或香港中央结算（代理人）有限公司（若适宜）的姓名及有关具体资料，记入公司的股东名册中并整理股东名册；
9、履行及签署（无论是否需要使用公司的公章）与本次发行所讨论及批准的事宜所需、适当、可取或有关的一切行为、事宜、契据、文件及其它事宜，并可把本项所述权力授予公司任何一位董事，代表公司处理和执行与本次发行所通过的决议有关的，一切必要或可取的行为及事项；
10、本次发行完成后，根据本次发行的实际情况对公司章程相关条款进行适当所需的修改，以反映由于本次发行而致公司股本结构的变动；
11、本次发行完成后，签署相关文件并授权具体经办人员向商务主管部门（如需）、市场监管部门申请办理注册资本和公司章程的变更登记、备案手续及采取其他所需的行动；
12、采取一切必要行动办理、处理与本次发行相关的事务。
以上议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会及类别股东大会予以审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○二一年二月二十六日
福耀玻璃临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会会议资料三：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次对公司章程进行修改，主要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际经营需要，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2019年第一次修订）》（以下简称“《公司章程》”）中的股东大会通知时限、关联交易审批权限等条款进行修订。具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条 为维护福耀玻璃工业集团股 第一条 为维护福耀玻璃工业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股
份有限公司境外募集股份及上市的特别规 份有限公司境外募集股份及上市的特别规
定》（以下简称“《特别规定》”）、《到境外上定》（以下简称“《特别规定》”）、《到境外上
市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条
款》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章款》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公
程指引》”）、《关于到香港上市公司对公司章司召开股东大会通知期限等事项规定的批
程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易复》《上市公司章程指引》（以下简称“《章
所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香程指引》”）、《关于到香港上市公司对公司章
港上市规则》”）和中华人民共和国（以下简程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易
称“中国”，就本章程而言，不包括香港特 所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的 港上市规则》”）和中华人民共和国（以下简
其他有关规定，制订本章程。 称“中国”，就本章程而言，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的
其他有关规定，制订本章程。
第五十一条 股东大会召开前30日内 第五十一条 股东大会召开前进行因
或者公司决定分配股利的基准日前5日内， 股份转让而发生的股东名册的变更登记，需
不得进行因股份转让而发生的股东名册的 遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范
变更登记。 性文件及公司股票上市地相关证券交易所
公司股票上市地证券监管机构另有规 或监管机构规定。公司决定分配股利的基准
定的，从其规定。 日前5日内，不得进行因股份转让而发生的
股东名册的变更登记。
公司股票上市地证券监管机构另有规
定的，从其规定。
第八十一条 …… 第八十一条 ……
单独或者合计持有公司3%以上股份的 单独或者合计持有公司3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开10日前提出临 股东，可以在股东大会召开10日前或根据
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 《香港上市规则》所规定发出股东大会补充
到提案后2日内发出股东大会补充通知，公 通函的期限前（以较早者为准）提出临时提
告临时提案的内容，并将该临时提案提交股 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
东大会审议。 案后2日内发出股东大会补充通知，公告临
…… 时提案的内容，并将该临时提案提交股东大
会审议。
……
第八十二条 公司召开股东大会，应当 第八十二条 公司召开年度股东大会
于会议召开45日前发出书面通知，将会议 应当于会议召开20个营业日前发出通知，
拟审议的事项以及开会的日期和地点告知 公司召开临时股东大会应当于会议召开10
所有在册股东。拟出席股东大会的股东，应 个营业日或15日（以较长者为准）前发出
当于会议召开20日前，将出席会议的书面 通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期
回复送达公司。 和地点告知所有在册股东。
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
公司在计算起始期限时，不应当包括会 公司在计算起始期限时，不应当包括会
议召开当日。 议召开当日。
第八十三条 公司根据股东大会召开 第八十三条 临时股东大会不得决定
前20日时收到的书面回复，计算拟出席会 通告未载明的事项。
议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出
席会议的股东所代表的有表决权的股份数
达到公司有表决权的股份总数二分之一以
上的，公司可以召开股东大会；达不到的，
公司应当在5日内将会议拟审议的事项、开
会日期和地点以公告形式再次通知股东，经
公告通知，公司可以召开股东大会。
临时股东大会不得决定通告未载明的
事项。
第八十六条 除本公司章程另有规定 第八十六条 除本公司章程另有规定
外，股东大会通知可向股东（不论在股东大 外，股东大会通知可向股东（不论在股东大
会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资 会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资
已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登 已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登
记的地址为准。对内资股股东，股东大会通 记的地址为准。对内资股股东，股东大会通
知也可以用公告方式进行。 知也可以用公告方式进行。
前款所称公告，应当于会议召开前45 前款所称公告，应当在公司股票上市地
日至50日的期间内，在公司股票上市地证 证券监管机构指定的一家或者多家报刊上
券监管机构指定的一家或者多家报刊上刊 刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收
登，一经公告，视为所有内资股股东已收到 到有关股东会议的通知。
有关股东会议的通知。 ……
……
第一百三十七条 下列情形应当视为 第一百三十七条 下列情形应当视为
变更或者废除某类别股东的权利： 变更或者废除某类别股东的权利：
…… ……
由于公司证券上市地法律、法规和上市
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
规则的变化以及境内外监管机构依法作出
的决定导致类别股东权利的变更或者废除
的，不需要类别股东会议的批准。
第一百四十条 公司召开类别股东会 第一百四十条 公司召开类别股东会
议，应当于会议召开45日前发出书面通知，议，应当参照本章程第八十二条关于召开临
将会议拟审议的事项以及开会日期和地点 时股东大会的通知时限要求发出通知，将会
告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会 议拟审议的事项以及开会日期和地点告知
议的股东，应当于会议召开20日前，将出 所有该类别股份的在册股东。
席会议的书面回复送达公司。
拟出席会议的股东所代表的在该会议
上有表决权的股份数，达到在该会议上有表
决权的该类别股份总数二分之一以上的，公
司可以召开类别股东会议；达不到的，公司
应当在5日内将会议拟审议的事项、开会日
期和地点以公告形式再次通知股东，经公告
通知，公司可以召开类别股东会议。
第一百五十八条 …… 第一百五十八条 ……
公司与关联自然人发生的交易金额低 公司与关联自然人发生的交易金额低
于人民币30万元的关联交易事项，以及与 于人民币30万元的关联交易事项，以及与
关联法人发生的交易金额低于人民币 300 关联法人发生的交易金额低于人民币300万
万元且低于公司最近一期经审计净资产绝 元或低于公司最近一期经审计净资产绝对
对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理 值0.5%的关联交易事项，由公司总经理审议
审议批准。公司不得直接或者通过子公司向 批准。公司不得直接或者通过子公司向董
董事、监事、高级管理人员提供借款。 事、监事、高级管理人员提供借款。
公司与关联自然人发生的交易金额达 公司与关联自然人发生的交易金额达
到人民币30万元以上（含30万元），但低 到人民币30万元以上（含30万元），但低
于人民币3,000万元或低于公司最近一期 于人民币3,000万元或低于公司最近一期经
经审计净资产绝对值5%的关联交易事项， 审计净资产绝对值5%的关联交易事项，由公
由公司董事局审议批准。公司与关联法人发 司董事局审议批准。公司与关联法人发生的
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
生的交易金额在人民币300万元以上（含 交易金额在人民币300万元以上（含300万
300万元）或占公司最近一期经审计净资产 元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值
绝对值0.5%以上（含0.5%），但低于人民币 0.5%以上（含0.5%），但低于人民币3,000
3,000万元或低于公司最近一期经审计净资 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝
产绝对值5%的关联交易，由公司董事局审 对值5%的关联交易，由公司董事局审议批
议批准。 准。
…… ……
第一百六十九条 董事局决议表决方 第一百六十九条 董事局决议表决方
式为：举手表决或记名方式投票表决。 式为：举手表决或记名方式投票表决。
董事局审议包括但不限于关联交易、对 除法律、法规、规范性文件另有规定外，
外担保、重大收购或出售资产以及其他需要 董事局临时会议在保障董事充分表达意见
独立董事发表意见的事项时，应当以现场会 的前提下，可以用通讯方式进行并作出决
议方式召开董事局会议。 议，并由参会董事签字。
除法律、法规、规范性文件另有规定外，
董事局临时会议在保障董事充分表达意见
的前提下，可以用通讯方式进行并作出决
议，并由参会董事签字。
第一百七十九条 公司董事局设立战 第一百七十九条 公司董事局设立战
略发展委员会、审计委员会、提名委员会、 略发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬和考核委员会等专门委员会。 薪酬和考核委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中 专门委员会成员全部由董事组成，其中
提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事 提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事
应占多数并由独立董事担任召集人（主任/ 应占多数并由独立董事担任召集人（主任/
主席）；审计委员会应由三名独立董事组成，主席）；审计委员会应由三名董事组成，且
其中至少应有1名独立董事是会计专业人 独立董事应占多数，其中至少应有1名独立
士，并由会计专业的独立董事担任召集人 董事是会计专业人士，并由会计专业的独立
（主任/主席）。 董事担任召集人（主任/主席）。
第二百五十五条 除本章程另有规定 第二百五十五条 除本章程另有规定
外，公司向境外上市外资股股东发出的股东 外，公司向境外上市外资股股东发出的股东
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
大会通知、资料或书面声明，应当于会议召 大会通知、资料或书面声明，按下列任何一
开45日前，按下列任何一种方式送递： 种方式送递：
…… ……
第二百八十八条 释义 第二百八十八条 释义
…… ……
（四）本章程中的营业日是指香港联交
所开市进行证券买卖的日子。
注：对公司章程之建议修订乃以中文编制，英文版本仅为译文。倘若公司章程之英文译文与中文版本之间存在任何不符，应以中文版本为准。
以上议案已经公司第九届董事局第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会及类别股东大会予以审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○二一年二月二十六日
福耀玻璃临时股东大会会议资料四：
福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案尊敬的各位股东及股东代理人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次对公司章程及股东大会议事规则进行修改，主要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际经营需要，对公司现行的《股东大会议事规则（H股上市后适用）》（以下简称“《股东大会议事规则》”）中的股东大会通知时限、关联交易审批权限等条款进行修订。具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条 为规范福耀玻璃工业集团股 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）行为，保 份有限公司（以下简称“公司”）行为，保
证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 证公司股东大会依法行使职权，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司 人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公
司境外募集股份及上市的特别规定》（以下 司境外募集股份及上市的特别规定》（以下
简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章
程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《国
《关于到香港上市公司对公司章程作补充 务院关于调整适用在境外上市公司召开股
修改的意见的函》、中国证券监督管理委员 东大会通知期限等事项规定的批复》《关于
会（以下简称“中国证监会”）发布的《上 到香港上市公司对公司章程作补充修改的
市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 意见的函》、中国证券监督管理委员会（以
号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
则》（以下简称“《香港上市规则》”）和中华股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《香
人民共和国（以下简称“中国”，就本规则 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行 下简称“《香港上市规则》”）和中华人民共
政区和台湾地区）的其他有关法律、行政法 和国（以下简称“中国”，就本规则而言，
规、规章、规范性文件的规定以及《福耀玻 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称 台湾地区）的其他有关法律、行政法规、规
“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，章、规范性文件的规定以及《福耀玻璃工业
制定本规则。 集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，结合公司实际情况，制定
本规则。
第十五条 …… 第十五条 ……
单独或者合计持有公司3%以上股份的 单独或者合计持有公司3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开10日前提出临 股东，可以在股东大会召开10日前或根据
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 《香港上市规则》所规定发出股东大会补充
到提案后2日内发出股东大会补充通知，公 通函的期限前（以较早者为准）提出临时提
告临时提案的内容。 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
…… 案后2日内发出股东大会补充通知，公告临
时提案的内容。
……
第十六条 公司召开股东大会，应当于 第十六条 公司召开年度股东大会应
会议召开45日前发出书面通知，将会议拟 当于会议召开20个营业日前发出通知，公
审议的事项以及开会的日期和地点告知所 司召开临时股东大会应当于会议召开10个
有在册股东。拟出席股东大会的股东，应当 营业日或15日（以较长者为准）前发出通
于会议召开20日前，将出席会议的书面回 知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和
复送达公司。 地点告知所有在册股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会 公司在计算起始期限时，不应当包括会
议召开当日。 议召开当日。
第十七条 公司根据股东大会召开前 第十七条 临时股东大会不得决定通
20日时收到的书面回复，计算拟出席会议 告未载明的事项。
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席
会议的股东所代表的有表决权的股份数达
到公司有表决权的股份总数二分之一以上
的，公司可以召开股东大会；达不到的，公
司应当在5日内将会议拟审议的事项、开会
日期和地点以公告形式再次通知股东，经公
告通知，公司可以召开股东大会。
临时股东大会不得决定通告未载明的
事项。
第十九条 …… 第十九条 ……
股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日应当按照公司股票上市地
当不多于7个工作日。股权登记日一旦确 证券监管机构的规定予以确认。股权登记日
认，不得变更。 一旦确认，不得变更。
第二十一条 除公司章程另有规定外， 第二十一条 除公司章程另有规定外，
股东大会通知可向股东（不论在股东大会上 股东大会通知可向股东（不论在股东大会上
是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付 是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付
的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的 的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的
地址为准。对内资股股东，股东大会通知也 地址为准。对内资股股东，股东大会通知也
可以用公告方式进行。 可以用公告方式进行。
前款所称公告，应当于会议召开前45 前款所称公告，应当在公司股票上市地
日至50日的期间内，在公司股票上市地证 证券监管机构指定的一家或者多家报刊上
券监管机构指定的一家或者多家报刊上刊 刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收
登，一经公告，视为所有内资股股东已收到 到有关股东会议的通知。
有关股东会议的通知。 ……
……
第五十二条 股东大会决议分为普通 第五十二条 股东大会决议分为普通
决议和特别决议，其中： 决议和特别决议，其中：
…… ……
（二）下列事项由股东大会以特别决议 （二）下列事项由股东大会以特别决议
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
通过： 通过：
1、公司增加或者减少注册资本和发行 1、公司增加或者减少注册资本和发行
任何种类股票、认股证和其他类似证券； 任何种类股票、认股证和其他类似证券；
2、发行公司债券； 2、发行公司债券；
3、公司的分立、合并、解散和清算； 3、公司的分立、合并、解散和清算；
4、本章程的修改； 4、本章程的修改；
5、公司在一年内购买、出售重大资产 5、公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产30%的； 资产30%的；
6、回购公司股份； 6、公司因减少注册资本收购公司股份；
7、股权激励计划； 7、股权激励计划；
8、法律、行政法规、公司股票上市的 8、法律、行政法规、公司股票上市的
证券交易所的上市规则或本章程规定的，以 证券交易所的上市规则或本章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生 及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。 项。
…… ……
第六十二条 下列情形应当视为变更 第六十二条 下列情形应当视为变更
或者废除某类别股东的权利： 或者废除某类别股东的权利：
…… ……
由于公司证券上市地法律、法规和上市
规则的变化以及境内外监管机构依法作出
的决定导致类别股东权利的变更或者废除
的，不需要类别股东会议的批准。
第六十五条 公司召开类别股东会议， 第六十五条 公司召开类别股东会议，
应当于会议召开45日前发出书面通知，将 应当参照本规则第十六条关于召开临时股
会议拟审议的事项以及开会日期和地点告 东大会的通知时限要求发出通知，将会议拟
知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议 审议的事项以及开会日期和地点告知所有
的股东，应当于会议召开20日前，将出席 该类别股份的在册股东。
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
会议的书面回复送达公司。
拟出席会议的股东所代表的在该会议
上有表决权的股份数，达到在该会议上有表
决权的该类别股份总数二分之一以上的，公
司可以召开类别股东会议；达不到的，公司
应当在5日内将会议拟审议的事项、开会日
期和地点以公告形式再次通知股东，经公告
通知，公司可以召开类别股东会议。
第七十条 本规则所称“以上”、“内”， 第七十条 本规则所称“以上”、“内”，
含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
本规则中的营业日是指香港联交所开
市进行证券买卖的日子。
以上议案已经公司第九届董事局第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会予以审议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○二一年二月二十六日
福耀玻璃临时股东大会会议资料六：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于修改《董事局议事规则》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次对董事局议事规则进行修改，主要是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际经营需要，对公司现行的《董事局议事规则（H股上市后适用）》（以下简称“《董事局议事规则》”）中涉及回购股份的规定、关联交易审批权限等条款进行修订。具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第三条 董事局行使下列职权： 第三条 董事局行使下列职权：
…… ……
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）公司因公司章程第三十条
章或者公司章程规定，以及股东大会授 第（三）项、第（五）项、第（六）项
予的其他职权。 规定的情形收购本公司股份，但法律、
董事局作出前款决议事项，除 行政法规、部门规章或公司证券上市交
（六）、（七）、（十二）项和法律、行政易所证券上市规则规定需经股东大会
法规及公司章程另有规定的必须由三 批准的除外；
分之二以上董事表决同意外，其余可以 （十七）法律、行政法规、部门规
由半数以上的董事表决同意。超过股东 章或者公司章程规定，以及股东大会授
大会授权范围的事项，还应当提交股东 予的其他职权。
大会审议。 董事局作出前款决议事项，除
（六）、（七）、（十二）项和法律、行政
法规及公司章程另有规定的必须由三
分之二以上董事表决同意外，其余可以
由半数以上的董事表决同意。超过股东
大会授权范围的事项，还应当提交股东
大会审议。
第五条 …… 第五条 ……
单笔金额达到人民币3,000万元以 单笔金额达到人民币3,000万元以
上但不超过人民币6,000万元并且在一 上但不超过人民币6,000万元并且在一
个会计年度内累计不超过人民币7,000 个会计年度内累计不超过人民币7,000
万元的对外捐赠或赞助事项，由董事局 万元的对外捐赠或赞助事项，由董事局
审议批准。单笔金额超过人民币6,000 审议批准。单笔金额超过人民币6,000
万元或在一个会计年度内累计超过人 万元或在一个会计年度内累计超过人
民币7,000万元的对外捐赠或赞助事 民币7,000万元的对外捐赠或赞助事
项，由公司股东大会审议批准。公司与 项，由公司股东大会审议批准。公司与
关联自然人发生的交易金额低于人民 关联自然人发生的交易金额低于人民
币30万元的关联交易事项，以及与关 币30万元的关联交易事项，以及与关
联法人发生的交易金额低于人民币300 联法人发生的交易金额低于人民币300
万元且低于公司最近一期经审计净资 万元或低于公司最近一期经审计净资
产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司 产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司
总经理审议批准。公司不得直接或者通 总经理审议批准。公司不得直接或者通
过子公司向董事、监事、高级管理人员 过子公司向董事、监事、高级管理人员
提供借款。 提供借款。
公司与关联自然人发生的交易金 公司与关联自然人发生的交易金
额达到人民币30万元以上（含30万 额达到人民币30万元以上（含30万
元），但低于人民币3,000万元或低于 元），但低于人民币3,000万元或低于
公司最近一期经审计净资产绝对值5% 公司最近一期经审计净资产绝对值5%
的关联交易事项，由公司董事局审议批 的关联交易事项，由公司董事局审议批
准。公司与关联法人发生的交易金额在 准。公司与关联法人发生的交易金额在
人民币300万元以上（含300万元）或 人民币300万元以上（含300万元）且
占公司最近一期经审计净资产绝对值 占公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上（含 0.5%），但低于人民币 0.5%以上（含 0.5%），但低于人民币
3,000万元或低于公司最近一期经审计 3,000万元或低于公司最近一期经审计
净资产绝对值5%的关联交易，由公司董 净资产绝对值5%的关联交易，由公司董
事局审议批准。 事局审议批准。
…… ……
第二十六条 董事局按照股东大 第二十六条 董事局按照股东大
会的有关决议，设立战略发展委员会、 会的有关决议，设立战略发展委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬和考核 审计委员会、提名委员会、薪酬和考核
委员会等专门委员会。 委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成， 专门委员会成员全部由董事组成，
其中提名委员会、薪酬和考核委员会中 其中提名委员会、薪酬和考核委员会中
独立董事应占多数并由独立董事担任 独立董事应占多数并由独立董事担任
召集人（主任/主席）；审计委员会应由召集人（主任/主席）；审计委员会应由
三名独立董事组成，其中至少应有一名 三名董事组成，且独立董事应占多数，
独立董事是会计专业人士，并由会计专 其中至少应有一名独立董事是会计专
业的独立董事担任召集人（主任/主 业人士，并由会计专业的独立董事担任
席）。 召集人（主任/主席）。
第四十条 董事局会议以现场召 第四十条 董事局会议以现场召
开为原则。必要时，在保障董事充分表 开为原则。必要时，在保障董事充分表
达意见的前提下，经召集人（主持人）、达意见的前提下，经召集人（主持人）、
提议人同意，也可以通过视频、电话、 提议人同意，也可以通过视频、电话、
传真或者电子邮件表决等方式召开。董 传真或者电子邮件表决等方式召开。董
事局会议也可以采取现场与其他方式 事局会议也可以采取现场与其他方式
同时进行的方式召开。 同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示 非以现场方式召开的，以视频显示
在场的董事、在电话会议中发表意见的 在场的董事、在电话会议中发表意见的
董事、规定期限内实际收到传真或者电 董事、规定期限内实际收到传真或者电
子邮件等有效表决票，或者董事事后提 子邮件等有效表决票，或者董事事后提
交的曾参加会议的书面确认函等计算 交的曾参加会议的书面确认函等计算
出席会议的董事人数。 出席会议的董事人数。
董事局审议包括但不限于关联交易、对
外担保、重大收购或出售资产以及其他
需要独立董事发表意见的事项时，应当
以现场会议方式召开董事局会议。
以上议案已经公司第九届董事局第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会予以审议。
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二○二一年二月二十六日
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