证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2021-003
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年1月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任王进强、丁涛为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至2021年12月20日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于投资设立江苏省苏米产业研究院有限公司的议案》。
同意全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司投资人民币 200 万元参股设立江苏省苏米产业研究院有限公司，持股20%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2021年1月26日
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