证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2020-046
杭州光云科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月2日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,047,782
普通股股东所持有表决权数量 295,047,782
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 73.5780
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5780
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建SaaS研发与生
产基地的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 295,033,056 99.9950 14,726 0.0050 0 0
2、议案名称：关于投资认购杭州实在智能科技有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 295,047,782 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更部分 19,23 99.9234 14,72 0.0766 0 0
募集资金投资 3,276 6
项目实施方式
暨自建SaaS研
发与生产基地
的议案
2 关于投资认购 19,24 100 0 0 0 0
杭州实在智能 8,002
科技有限公司
股权的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的2/3以上审议通过；
2、议案1、议案2均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：余娟娟 袁玥2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2020年12月3日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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