证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2020-015
深圳震有科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年11月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2020年11月9日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
经审核，监事会认为公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
因此，同意公司根据实际经营需要开展金额累计不超过等值3,000万美元的外汇远期结售汇业务。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-016）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
2020年11月13日
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