深圳市财富趋势科技股份有限公司
公司代码：688318 公司简称：财富趋势
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2020年第二次临时股东大会会议资料
2020年8月
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目录
深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知...3
深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程...5
深圳市财富趋势科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会议案.......7
议案一：关于公司2020年半年度利润分配的预案的议案.......................... 7
议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....8
议案三：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....9
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2020年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、深圳市财富趋势科技股份有限公司
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
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2020年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2020年9月4日14点30分
2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：自2020年9月4日至2020年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：黄山先生
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、《关于公司2020年半年度利润分配的预案的议案》
2、《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》
3、《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对该项议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2020年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于公司2020年半年度利润分配的预案的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司2020年半年度财务报告（未经审计），2020年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币68,367,083.23元，截至2020年6月30日，公司可供股东分配的利润为人民币882,160,315.20元。经公司第四届董事会第八次会议决议，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2020年6月 30 日，公司总股本 66,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利40,002,000.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。
具体内容参见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站披露的《2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2020年9月4日
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议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，拟变更注册地址，同时对《公司章程》相应条款进行修改。
一、经营范围变更情况
公司原注册地址为：深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层808室；拟变更注册地址为：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋1801。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据上述变更情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修改后条款
第五条 公司住所：深圳市福田区 第五条 公司住所：深圳市福田区梅
梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号 林街道梅都社区中康路136号深圳新一
华超大厦8层808室。 代产业园5栋1801
本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记（备案）手续。具体注册地址以工商登记机关最终核准结果为准。
具体内容参见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2020年9月4日
深圳市财富趋势科技股份有限公司
议案三：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修改。
一、经营范围变更情况
公司拟在经营范围中新增“广告推广、代理发布、经营租赁”等内容，变更后经营范围为：电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。增加：电子产品、计算机软硬件的销售；经营进出口业务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息技术服务；广告推广；代理发布；经营租赁。许可经营项目：经营增值电信业务（按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营）。具体经营范围以登记机关最终核准结果为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据上述变更情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围为：电子产品、计算机软硬件技范围为：电子产品、计算机软硬件技术开
术开发、技术服务、信息咨询（不含限发、技术服务、信息咨询（不含限制项目）。
制项目）。增加：电子产品、计算机软增加：电子产品、计算机软硬件的销售；
硬件的销售；经营进出口业务（法律、经营进出口业务（法律、行政法规、国务
行政法规、国务院决定禁止的项目除 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
外，限制的项目须取得许可后方可经 得许可后方可经营）；信息技术服务；广
营）；信息技术服务。许可经营项目：告推广；代理发布；经营租赁。许可经营
经营增值电信业务（按《增值电信业务项目：经营增值电信业务（按《增值电信
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经营许可证》核准业务范围经营）。 业务经营许可证》核准业务范围经营）。
本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记（备案）手续。具体经营范围表述以工商登记机关最终核准结果为准。
具体内容参见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。
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2020年9月4日
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