证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-081
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2020年12月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2020年12月21日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
睿励科学仪器（上海）有限公司（以下简称“上海睿励”）成立于2005年6月27日，注册资本344,608,548.15元人民币。
现公司拟对上海睿励进行增资，以现金方式投资100,000,000元（壹亿元）人民币，认购上海睿励新增注册资本 83,333,333.33 元人民币，认购单价为 1.2元/股（注册资本）。
上述交易完成后，上海睿励注册资本增加至427,941,881.48元人民币，公司持股比例为20.4467%。
公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见及同意的独立意见。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事沈伟国、朱民、杨征帆回避表决。
本议案审议通过后，还需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于对睿励科学仪器（上海）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2020-082）。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次对外投资相关事宜的议案》
为了保证本次对上海睿励增资有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次增资的一切有关事宜。
为便于实施本次对外投资事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次对外投资具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，董事沈伟国、朱民、杨征帆回避表决。
本议案审议通过后，还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开中微半导体设备（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》《中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现提请于2021年1月15日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次对外投资相关事宜的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，董事沈伟国、朱民、杨征帆回避表决。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020年12月29日
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