证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2020-024
苏州金宏气体股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月22日
（二）股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政
楼408会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,285,200
普通股股东所持有表决权数量 197,285,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 40.7333
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.7333
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事洑春干先生以视频方式出席了
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于转让权益资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,958,300 99.9972 800 0.0028 0 0.0000
2、议案名称：关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,284,400 99.9996 800 0.0004 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于转让权益 16,97
1 资产暨关联交 8,300 99.9953 800 0.0047 0 0.0000
易的议案
关于变更经营
范围、修改《公 16,97
2 司章程》并办理 8,300 99.9953 800 0.0047 0 0.0000
工商变更登记
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过。
议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：庞磊、顾程2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
苏州金宏气体股份有限公司董事会
2020年9月23日
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