证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-002
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年1月18日11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2021年1月12日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
二、会议审议情况
会议由公司监事会主席刘春兰女士主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名孙雪原先生、宋伟嘉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
1、提名孙雪原先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
2、提名宋伟嘉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第三届监事会成员薪酬的议案》
为保障公司监事认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，公司监事会拟定公司第三届监事会监事的薪酬方案如下：
1、担任公司及子公司管理职务的股东代表监事，不再领取监事职务薪酬，根据其任职岗位领取相应的薪酬；
2、未参与公司经营的股东代表监事不领取薪酬；
3、职工代表监事不领取薪酬。
本议案经公司股东大会审议通过后，公司监事薪酬自公司第三届监事会组建之日起开始计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2021年1月19日
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