证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-052
苏州瀚川智能科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月17日下午16时以现场方式在公司会议室召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经全体监事一致同意选举宋晓先生担任公司第二届监事会的主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2020-051）。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2020年12月18日
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