证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2020-011
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东监事王飞先生递交的书面辞职报告。王飞先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。王飞先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。王飞先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，王飞先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，王飞先生本人直接持有公司股份6,965,200股，占公司总股本的1.66%，王飞先生配偶及直系亲属未持有公司股票。王飞先生承诺所持有的股份将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。
公司及监事会对王飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
同时，根据《公司章程》等相关规定，经监事会提名，公司于2020年8月24日召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名朱兆骐先生（简历附后）为公司第三届监事会监事，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月25日
附件：
朱兆骐先生：1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2006年7月至2010年12月，任北京市科技金融促进会外联部经理、2011年1月至2013年12月，任北京金科高创投资管理咨询有限公司投资经理；2014年1月至今，历任北京金科君创投资管理有限公司投资部副总裁、投资部高级副总裁、投资总监；2018年12月至今，任北京金科君创投资管理有限公司风控部总经理。
截至目前，朱兆骐先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；朱兆骐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形。
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