证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2020-012
深圳清溢光电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,000,200
普通股股东所持有表决权数量 200,000,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.9626
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9626
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏以通讯方式参加本次股东大
会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由董事吴克强主
持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、
决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事长唐英敏、副董事长张百哲、董事
黄广连、朱雪华、庞春霖以通讯方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事唐慧芬以通讯方式参加本次会议；
3、 董事会秘书吴克强出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 198,600,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高
精度掩膜版建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,000,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
5 《2019 年度利 11,950,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案》
7 《 关 于 续 聘 天 11,950,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
健会计师事务
所（特殊普通合
伙）为公司 2020
年度审计机构
的议案》
8 《2020 年度日 10,550,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易预
计的议案》
9 《 关 于 使 用 超 11,950,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募资金投资合
肥清溢光电有
限公司 8.5 代
及以下高精度
掩膜版建设项
目的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 9 项议案均属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 8 涉及关联交易，公司股东尤宁圻已对该议案回避表决，回避股份数量
为 1,400,000 股。
3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2019 年度独
立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：何子彬、王振湘
2、 律师见证结论意见：
综上所述，锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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