证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-058
江苏天奈科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月17日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年12月14日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司第二届监事会选举周艳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
周艳女士的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-048）。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2020年12月18日
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