证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2020-048
苏州天准科技股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年10月26日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2020年10月23日向全体持有人发出。
本次会议由公司董事、董事会秘书、财务总监杨聪先生召集和主持。会议应出席持有人18人、实际出席持有人和委托代理人18人，代表公司第一期员工持股计划份额350.00万份、占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议并通过了《关于的议案》
根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意350.00万份，反对0份，弃权0份。
2、审议并通过了《关于的议案》
选举曹葵康先生、仇智慧女士、赵海蒙女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，选举曹葵康先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意350.00万份，反对0份，弃权0份。
3、审议并通过了《关于的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意350.00万份，反对0份，弃权0份。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2020年10月27日
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