北京天宜上佳高新材料股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交第二届董事会第十九次会议审议的事项进行审查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下事前认可意见：
一、关于公司续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2019年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。
综上，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事
赵斌、王治强、卢远瞩
2020年11月9日
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