股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2020-054
深圳市道通科技股份有限公司
关于公司与深圳市道通智能航空技术有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●本次日常关联交易是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
●本年初至本公告披露日，公司与深圳市道通智能航空技术有限公司（以下简称“智能航空”）及其下属子公司累计已发生的关联交易总额为266.44万元。含本次交易在内，关联交易总额达到416.44万元，达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的披露标准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年10月26日召开了第三届董事会第四次会议，审议并一致通过了《关于公司与深圳市道通智能航空技术有限公司日常关联交易的议案》，公司董事会同意公司与智能航空进行日常关联交易，预计2020年日常关联交易合同金额不超过人民币150万元。该关联交易议案董事会审议时关联董事李红京先生已回避表决。
董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，已取得独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生的事前书面认可，同意将上述公司日常关联交易事项提交董事会审议。
独立董事陈全世先生、梁丹妮女士、周润书先生同意上述公司日常关联交易事项并发表独立意见如下：公司与智能航空的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，该关联交易不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。
本事项无需提交股东大会进行审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币 单位：万元
本年年初 本次预计
本次 占同 至披露日 上年 占同类 金额与上
关联交易 关联人 预计 类业 与关联人 实际 业务比 年实际发
类别 金额 务比 累计已发 发生 例（％） 生金额差
例（%） 生的交易 金额 异较大的
金额 原因
向关联人 深圳市道通
购 买 产 智能航空技 100 0.27 10.61 -- -- --
品、商品 术有限公司
向关联人 深圳市道通
销 售 产 智能航空技 50 0.06 7.63 -- -- --
品、商品 术有限公司
深圳市道通
其他 智能航空技 0 0 248.20 -- -- --
术有限公司
合计 150 266.44
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：深圳市道通智能航空技术有限公司
成立时间：2014年5月29日
类型：有限责任公司
注册资本：102738.99万元人民币
企业地址：深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋9层
法定代表人：潘相熙
经营范围：一般经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发；经营进出口业务；软件技术信息咨询;房屋租赁，物业管理，水电暖供应，通信管网出租及维护。许可经营项目是：民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、电子元器件、计算机软件的生产。
（二）与公司的关联关系
因公司与智能航空属同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，智能航空为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
智能航空为依法存续的有限责任公司、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与智能航空关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
四、交易目的和对公司的影响
公司与智能航空的关联交易，是基于公司日常业务开展的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见
（二）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日
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