证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2020-023
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月4日
（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼苏州工
业园区凌志软件股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 258,326,772
普通股股东所持有表决权数量 258,326,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.5800
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5800
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张宝泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,326,259 99.9998 513 0.0002 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 关于《使用部分超募资金永久 16,426,211 99.9968 513 0.0032 0 0.0000
补充流动资金》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1．本次股东大会的议案为普通决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2以上通过。
2．本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、卜平2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2020年9月5日
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