证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2020-009
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月13日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区中央路193号玄武饭店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,236,463
普通股股东所持有表决权数量 124,236,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 63.8199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.8199
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中：独立董事黄培山通过视频方式出席，
独立董事张金因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,219,272 99.9861 17,191 0.0139 0 0.0000
2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,202,386 99.9725 34,077 0.0275 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于补选独立董事暨
1 董事会各专门委员会 9,519,272 99.8197 17,191 0.1803 0 0.0000
委员的议案
关于使用部分超募资
2 金永久补充流动资金 9,502,386 99.6427 34,077 0.3573 0 0.0000
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：戴文东、郑华菊2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、南京迪威尔高端制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2020年8月13日
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