证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2020-023
江苏北人机器人系统股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年10月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年10月16日发出。本次会议由公司监事会主席曹玉霞女士召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《2020年第三季度报告》的议案
监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年第三季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2020年三季度的财务状况、2020年三季度经营成果及现金流量等事项；在2020年第三季度报告的编制过程中，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于2020年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏北人机器人系统股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于2020年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）审议通过《关于提名陈志奎先生为公司监事候选人》的议案
监事会认为：陈志奎先生具备担任公司监事的任职资格和条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会认定市场禁入且尚未解除的情况，也未曾收到中证监会及交易所的任何处罚和惩戒；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏北人机器人系统股份有限公司监事会
2020年10月30日
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