证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2020-026
江苏北人机器人系统股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,032,251
普通股股东所持有表决权数量 62,032,251
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 52.8654
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.8654
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书王庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,025,151 99.9886 7,100 0.0114 0 0.0000
2、议案名称：关于选举马宏波先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,823,151 99.9885 7,100 0.0115 0 0.0000
3、议案名称：关于选举陈志奎先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,025,151 99.9886 7,100 0.0114 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于使用部分 10,297,879 99.9311 7,100 0.0689 0 0.0000
超募资金永久
补充流动资金
的议案
2 关于选举马宏 10,297,879 99.9311 7,100 0.0689 0 0.0000
波先生为公司
董事的议案
3 关于选举陈志 10,297,879 99.9311 7,100 0.0689 0 0.0000
奎先生为公司
监事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案2，关联股东马宏波先生回避表决。
3、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：邵禛、林惠2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2020年11月17日
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