证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-044
深圳市有方科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,965,525
普通股股东所持有表决权数量 43,965,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 47.9556
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9556
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄雷出席本次会议；公司副总经理张楷文、财务总监李银耿
先生列席本次本次。公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,965,525 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于续聘公 121,221 100 0 0 0 0
司2020年度审
计机构的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权二分之一以上通过；
2、议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：官昌罗、徐志祥2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场（通讯）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020年11月17日
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