证券代码：688025 证券简称：杰普特
深圳市杰普特光电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
2021年1月
深圳市杰普特光电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料
深圳市杰普特光电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》、《深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的
表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
深圳市杰普特光电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年12月30日披露于上海证券交易所网站的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。
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深圳市杰普特光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021年1月14日14点00分
2、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长黄治家先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月14日至2021年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议各项议案
1、《关于补选董事的议案》。
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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2021年1月
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议案一：
关于补选董事的议案
各位股东：
公司于2020年12月15日收到公司第二届董事会董事叶杨晶女士的书面辞职申请。叶杨晶女士因自身工作安排调整，事务繁忙，为避免对公司董事会决策效率造成影响，申请辞去公司董事职务。辞职后叶杨晶女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，叶杨晶女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
叶杨晶女士的离任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，叶杨晶女士在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对叶杨晶女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同时，公司收到控股股东黄治家的提名，提名黄淮先生作为公司的董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意补选黄淮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦出具了独立意见，现提请股东大会审议。
附：
1、叶杨晶女士辞职报告
2、黄淮先生简历
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2021年1月14日
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附件：
辞职报告
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会：
本人叶杨晶，系公司股东深圳市创新投资集团有限公司提名董事，截止本申请出具日，未直接和间接持有公司股份。本人声明，本人在担任公司董事职务期间，遵纪守法，认真遵守公司章程及全部有关公司董事的各项要求，忠实履行董事职责。
现因本人自身工作安排调整，事务繁忙，为避免对公司董事会决策效率造成影响，在此申请辞去公司董事职务。辞职后，本人不再担任公司的任何职务。希望得到董事会的批准。
衷心祝愿深圳市杰普特光电股份有限公司发展蒸蒸日上、鹏程万里。
特此申请。
申请人：叶杨晶
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黄淮简历
男，深圳市杰普特光电股份有限公司装备事业部总经理特别助理，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黄淮直接持有公司股票3,150,000股，占比3.41%，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。2010年9月至2014年5月于美国波士顿大学学习数学和经济学专业，获学士学位；2014年9月至2016年5月于美国波士顿大学学习经济学专业，获硕士学位；2016年6月至2019年5月任招商证券投资银行总部经理、高级经理；2019年6月至2020年7月任深恒和投资管理（深圳）有限公司投资总监；2020年8月至今任深圳市杰普特光电股份有限
公司装备事业部总经理特别助理。
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