证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2021-005
深圳市杰普特光电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月14日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路
科姆龙科技园A栋12楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,019,194
普通股股东所持有表决权数量 46,019,194
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.8212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.8212
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1 《关于补选董事 46,017,588 99.9965 是
的议案》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《关于补选 6,787,248 99.9763 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。2、议案1对中小投资者进行了单独计票三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：郑素文、赵蔚2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2021年1月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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