证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2021-002
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,327,592
普通股股东所持有表决权数量 50,327,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.1158
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1158
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,036,180 99.4209 291,412 0.5791 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,036,180 99.4209 291,412 0.5791 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,036,180 99.4209 291,412 0.5791 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关 于 公 司 536,1 64.7879 291,4 35.2121 0 0.0000
<2020年限制性 80 12
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关 于 公 司 536,1 64.7879 291,4 35.2121 0 0.0000
<2020年限制性 80 12
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请公 536,1 64.7879 291,4 35.2121 0 0.0000
司股东大会授 80 12
权董事会办理
2020年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次会议的全部三项议案对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、邓宇2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2021年1月14日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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