证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2021-001
开普云信息科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年12月31日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2020年12月26日以书面方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司监事会
2021年1月4日
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