公司代码：688058 公司简称：宝兰德
北京宝兰德软件股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料
中国﹒北京二○二○年十二月北京宝兰德软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议材料目录一、2020年第三次临时股东大会会议须知
二、2020年第三次临时股东大会会议议程
三、2020年第三次临时股东大会表决办法
四、2020年第三次临时股东大会审议议案
（一）《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
（四）《关于变更公司注册地址的议案》；
（五）《关于修订的议案》；
（六）《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
北京宝兰德软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议须知为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。会议登记方法，请参见公司于2020 年 12月 12日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。股东（或股东代理人）经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2020年12月28日
北京宝兰德软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2020年12月28日
序号 会议议程 主持人
主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数
一 及所持有的表决权数量。
逐项审议以下议案：
1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年限制性股票激励计划相
二 关事宜的议案》；
4、《关于变更公司注册地址的议案》；
5、《关于修订的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》 易
推选计票人、监票人，计票、监票人员中应有两名无利害关系的股东或股东 存
三 道
代理人。
会议表决（主持人宣布对以上议案进行表决）
1、分发表决票；
四 2、各股东进行记名表决投票；
3、计票、监票。
五 主持人宣读2020年第三次临时股东大会会议决议，与会股东在决议上签字。
六 主持人宣布会议结束。
七 与会股东及出席、列席人员在会议记录上签字。
北京宝兰德软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会表决办法1、根据《中华人民共和国公司法》和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。
2、北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）2020 年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”）按照同股同权的原则，采取记名投票表决方式，由出席本次会议的股东（或股东代理人）（以下统称“投票人”）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份在审议事项时有一票表决权。
3、每一投票人拥有一张议案表决票，议案表决票为记名票，记载股东姓名（名称）和持股数额。投票人填写议案表决票时，应在议案表决票上签字，没有签字的议案表决票无效。
4、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。请投票人按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
5、本办法由北京宝兰德软件股份有限公司董事会负责解释。
北京宝兰德软件股份有限公司
2020年12月28日
议案一：
关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
该议案已经公司 2020 年 12 月 11日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。独立董事对此事项发表明确同意意见。上述具体内容详见公司 2020 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京宝兰德软件股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-052）。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年12月28日
议案二：
关于公司《2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，特制定《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案已经公司 2020 年 12 月 11日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。独立董事对此事项发表明确同意意见。上述具体内容详见公司 2020 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年12月28日
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司2020年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
该议案已经公司 2020 年 12 月 11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。上述具体内容详见公司2020 年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-049）。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年12月28日
议案四：
关于变更公司注册地址的议案
各位股东及股东代理人：
近日，公司与北京中兴通置业有限公司签订《房屋租赁合同》，公司将租赁北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010、C1011、C1012为公司新的办公地址。公司拟将原注册地址北京市海淀区上地六街17号6314室变更为北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010。
该议案已经公司 2020 年 12 月 11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。上述具体内容详见公司2020 年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-054）。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年12月28日
议案五：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据上交所科创板相关管理规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第三条 公司在北京市工商行政管理 第三条 公司在北京市海淀区市场监
局海淀分局注册登记，取得营业执照。 督管理局注册登记，取得营业执照。营
营业执照号/统一社会信用代码为： 业执照号/统一社会信用代码为：
911101086738170589。 911101086738170589。
第六条 公司住所为：北京市海淀区上 第六条 公司住所为：北京市海淀区上
地六街17号6314室；邮政编码为 地三街9号C座9层C1010；邮政编码为
100085。 100085。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、总监、财务 人员是指公司的副总经理、公司公开对
负责人及董事会秘书。 外披露确定为高级管理人员的财务负
责人、董事会秘书及其他人员。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）、（二）项规定的情形条第一款第（一）、（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因第（三）、（五）、（六）项规议；公司因第（三）、（五）、（六）项规
定的情形收购本公司股份的，可以依照 定的情形收购本公司股份的，须经三分
公司章程的规定或者股东大会的授权， 之二以上董事出席的董事会会议决议。
经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份5%以上的股东， 人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，股权性质的证券在买入后6个月内卖
由此所得收益归公司所有，公司董事会 出，或者在卖出后6个月内又买入，由
将收回其所得收益。但是，证券公司因 此所得收益归公司所有，公司董事会将
包销购入售后剩余股票而持有5%以上 收回其所得收益。但是，证券公司因包
股份的，卖出该股票不受6个月时间限 销购入售后剩余股票而持有5%以上股
制。 份的，卖出该股票不受6个月时间限
公司董事会不按照前款规定执行 制。
的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
原规定 修订后
的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照前款规定执行
责任。 的，股东有权要求董事会在30日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益； 人不得利用其关联关系损害公司利益；
违反前述规定，给公司造成损失的，应 违反前述规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义
务。控股股东应严格依法行使出资人的 务。控股股东应严格依法行使出资人的
权利，控股股东不得利用利润分配、资 权利，控股股东不得利用利润分配、资
产重组、对外投资、资金占用、借款担 产重组、对外投资、资金占用、借款担
保等方式损害公司和社会公众股股东 保等方式损害公司和社会公众股股东
的合法权益，不得利用其控制地位损害 的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。 公司和社会公众股股东的利益。
公司积极采取措施防止股东及其
关联方占用或者转移公司资金、资产及
其他资源。公司与股东及其关联方之间
提供资金、商品、服务或者其他资产的
交易，应当严格按照有关关联交易的
决策制度履行董事会、股东大会的审议
程序，关联董事、关联股东应当回避
表决。
公司控股股东、实际控制人及其控
制的企业不得以下列任何方式占用公
司资金：
（一）公司为控股股东、实际控制
人及其控制的企业垫付工资、福利、保
险、广告等费用和其他支出；
（二）公司代控股股东、实际控制
人及其控制的企业偿还债务；
（三）有偿或者无偿、直接或者间
接地从公司拆借资金给控股股东、实际
控制人及其控制的企业；
（四）不及时偿还公司承担控股股
原规定 修订后
东、实际控制人及其控制的企业的担保
责任而形成的债务；
（五）公司在没有商品或者劳务对
价情况下提供给控股股东、实际控制人
及其控制的企业使用资金；
（六）中国证监会、上海证券交易
所认定的其他形式的占用资金情形。
第四十七条 公司召开股东大会的地 第四十七条 公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或会议通知中指定的 点为：公司住所地或会议通知中指定的
地点。 地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置专门会场，以现场会议
召开。公司还将提供网络或其他方式为 形式召开股东大会。公司还将提供网络
股东参加股东大会提供便利。股东通过 或其他方式为股东参加股东大会提供
上述方式参加股东大会的，视为出席。 便利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。
第五十六条 公司召开股东大会，董事 第五十六条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司3%以上股 单独或者合计持有公司3%以上股份的
份的股东，可以在股东大会召开10日前 股东，可以在股东大会召开10日前提出
提出临时提案并书面提交召集人。召集 临时提案并书面提交召集人。召集人应
人应当在收到提案后2日内发出股东大 当在收到提案后2日内发出股东大会补
会补充通知，公告临时提案内容。 充通知，公告临时提案内容。并将该临
除前款规定的情形外，召集人在发 时提案提交股东大会审议。
出股东大会通知公告后，不得修改股东 除前款规定的情形外，召集人在发
大会通知中已列明的提案或增加新的 出股东大会通知公告后，不得修改股东
提案。 大会通知中已列明的提案或增加新的
股东大会通知中未列明或不符合 提案。
本章程第五十五条规定的提案，股东大 股东大会通知中未列明或不符合
会不得进行表决并作出决议。 本章程第五十五条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。
第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）会议的召集人及会议方式； （二）会议的召集人及会议方式；
（三）提交会议审议的事项和提 （三）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（四）以明显的文字说明：全体股 （四）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
原规定 修订后
（五）有权出席股东大会股东的股 （五）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（六）会务常设联系人姓名，电话 （六）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
见的，独立董事的意见及理由应与股东 见的，独立董事的意见及理由应与股东
大会通知或补充通知时同时披露。 大会通知或补充通知时同时披露。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络 应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。股 或其他方式的表决时间及表决程序。股
东大会网络或其他方式投票的开始时 东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日 间，不得早于现场股东大会召开前一日
下午3：00，并不得迟于现场股东大会 下午3：00，并不得迟于现场股东大会
召开当日上午9：30，其结束时间不得 召开当日上午9：30，其结束时间不得
早于现场股东大会结束当日下午3：00。早于现场股东大会结束当日下午3：00。
股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于7个工作日。股权登记日 隔应当不得多于7个交易日，且应当晚
一旦确认，不得变更。 于公告的披露时间。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第六十条 发出股东大会通知后，无正 第六十条 发出股东大会通知后，无正
当理由，股东大会不得延期或取消；股 当理由，股东大会不得延期或取消；股
东大会通知中列明的提案不得取消。一 东大会通知中列明的提案不得取消。确
旦出现延期或取消的情形，召集人应当 需延期或取消的情形，公司应当在股东
在原定召开日前至少2个工作日公告并 大会原定召开日前至少2个交易日公告
说明原因。 并详细说明原因。
第一百二十三条 董事会会议，应由董 第一百二十三条 董事会会议，应由董
事本人出席；董事因故不能出席，可以 事本人出席；董事因故不能出席，可以
书面委托其他董事代为出席，委托书中 书面委托其他董事代为出席，委托书中
应载明代理人的姓名、代理事项、授权 应载明代理人的姓名、代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖 范围和有效期限，并由委托人签名或盖
章。代为出席会议的董事应当在授权范 章。代为出席会议的董事应当在授权范
围内行使董事的权利。董事未出席董事 围内行使董事的权利。董事未出席董事
会会议，亦未委托代表出席的，视为放 会会议，亦未委托代表出席的，视为放
弃在该次会议上的投票权。 弃在该次会议上的投票权。一名董事不
得在一次董事会会议上接受超过二名
董事的委托代为出席会议。
第一百二十六条 公司设总经理1名， 第一百二十六条 公司设总经理1名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，副总经理 公司设副总经理若干名，副总经理
的具体人数由董事会根据公司经营情 的具体人数由董事会根据公司经营情
况确定。副总经理由董事会聘任或解 况确定。副总经理由董事会聘任或解
原规定 修订后
聘。 聘。
总经理、副总经理、财务负责人、 总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书及总监为公司的高级管理 董事会秘书及公司对外披露为高级管
人员。 理人员的其他人员为公司的高级管理
人员。
第一百二十七条 本章程第九十七条 第一百二十七条 本章程第九十七条
关于不得担任董事的情形，同时适用于 关于不得担任董事的情形，同时适用于
高级管理人员。 高级管理人员。
本章程第九十九条关于董事的忠 本章程第九十九条关于董事的忠实
实义务和第一百条第（四）、（五）、（九）义务和第一百条第（四）、（五）、（九）
项关于勤勉义务的规定，同时适用于高 项关于勤勉义务的规定，同时适用于高
级管理人员。 级管理人员。
财务负责人作为高级管理人员，除
符合前款规定外，还应当具备会计师以
上专业技术职务资格，或者具有会计专
业知识背景并从事会计工作三年以上。
第一百三十五条 公司设董事会秘书， 第一百三十五条 公司设董事会秘
负责公司股东大会和董事会会议的筹 书，负责公司股东大会和董事会会议的
备、文件保管以及公司股东资料管理， 筹备、文件保管以及公司股东资料管
办理信息披露事务等事宜。 理，办理信息披露事务等事宜。董事会
董事会秘书应遵守法律、行政法 秘书为信息披露事务负责人。
规、部门规章及本章程的有关规定。 董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百三十七条 本章程第九十七条 第一百三十七条 本章程第九十七条
关于不得担任董事的情形，同时适用于 关于不得担任董事的情形，同时适用于
监事。 监事。
董事、高级管理人员不得兼任监 董事、高级管理人员不得兼任监
事。 事，董事、高级管理人员的配偶和直系
亲属在其任职期间不得担任监事。
第一百四十条 监事任期届满未及时 第一百四十条 监事任期届满未及时
改选，或者监事在任期内辞职导致监事 改选，或者监事在任期内辞职导致监事
会成员低于法定最低人数，或者职工代 会成员低于法定最低人数，或者职工代
表监事辞职导致职工代表监事人数少 表监事辞职导致职工代表监事人数少
于监事会成员的三分之一的，在改选出 于监事会成员的三分之一的，在改选出
的监事就任前，原监事仍应当依照法 的监事就任前，原监事仍应当依照法
律、行政法规和本章程的规定，履行监 律、行政法规和本章程的规定，履行监
事职务。除上述情形外，监事的辞职自 事职务。发生前述情形的，公司应当在
辞职报告送达监事会时生效。 2 个月内完成监事补选。除上述情形
外，监事的辞职自辞职报告送达监事会
时生效。
第一百四十六条 监事会行使下列职 第一百四十六条 监事会行使下
权： 列职权：
（一）应当对董事会编制的公司报 （一）应当对董事会编制的公司报
原规定 修订后
告进行审核并提出书面审核意见，以监 告进行审核并提出书面审核意见，以监
事会决议的形式说明定期报告编制和 事会决议的形式说明定期报告编制和
审核程序是否符合相关规定，内容是否 审核程序是否符合相关规定，内容是否
真实、准确、完整； 真实、准确、完整；监事应当对公司定
期报告签署书面确认意见；
第一百四十九条 监事会应当将所议 第一百四十九条 监事会应当将所议
事项的决定做成会议记录，出席会议的 事项的决定做成会议记录，出席会议的
监事应当在会议记录上签名。 监事、记录人员应当在会议记录上签
监事有权要求在记录上对其在会 名。监事会会议记录应当真实、准确、
议上的发言作出某种说明性记载。监事 完整。
会会议记录作为公司档案由董事会秘 监事有权要求在记录上对其在会
书保存，保管期限为10年。 议上的发言作出某种说明性记载。监事
会会议记录作为公司档案由董事会秘
书保存，保管期限为10年。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案已经公司 2020 年 12 月 11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。上述具体内容详见公司2020 年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-054）。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年12月28日
议案六：
关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更
登记手续的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内向工商管理部门申请办理本次董事会审议的关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的变更登记手续。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经公司 2020 年 12 月 11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。上述具体内容详见公司2020 年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-054）。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年12月28日
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