证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2020-016
青岛高测科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月11日
（二）股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股份
A栋培训中心会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,763,644
普通股股东所持有表决权数量 76,763,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 47.4284
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4284
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尚华先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员张秀涛先生
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,632,613 99.8293 131,031 0.1707 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比 例
（%） （%） （%）
普通股 76,632,613 99.8293 131,031 0.1707 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《关于公司 8,799,893 98.5328 131,031 1.4672 0 0.0000
为部分客户
向融资租赁
公司融资提
供回购担保
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2为普通决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有
的表决权总数的二分之一以上通过。
2、议案1对中小投资者单独进行了计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智2、律师见证结论意见：本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2020年12月12日
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