证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2020-023
中国铁路通信信号股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦A座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2019 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,608,406,211
其中：A 股股东所持有股份总数 6,796,207,833
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 812,198,378
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.846423
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.176808
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.669615
2020 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 27
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 6,796,207,833
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占 78.833008
公司表决权数量的比例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 4
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 812,694,378
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占 41.278645
公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长周志亮先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因公务原
因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，李铁南因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书邱巍出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2019 年年度股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
5、 议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 812,198,378 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 7,608,320,386 99.998872 68,825 0.000905 17,000 0.000223
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 812,198,378 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 7,608,320,386 99.998872 68,825 0.000905 17,000 0.000223
7、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,695,584 99.955249 68,825 0.035887 17,000 0.008864
H股 812,198,378 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 1,003,893,962 99.991452 68,825 0.006855 17,000 0.001693
8、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 73,825 0.001086 12,000 0.000177
H股 808,402,378 99.532626 3,796,000 0.467374 0 0.000000
普通股合计 7,604,524,386 99.948980 3,869,825 0.050862 12,000 0.000158
9、 议案名称：关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,795,991,008 99.996810 199,825 0.002940 17,000 0.000250
H股 812,168,378 99.996306 0 0.000000 30,000 0.003694
普通股合计 7,608,159,386 99.996756 199,825 0.002626 47,000 0.000618
10、 议案名称：关于变更 H 股募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 812,188,378 99.998769 10,000 0.001231 0 0.000000
普通股合计 7,608,310,386 99.998741 78,825 0.001036 17,000 0.000223
11、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 812,188,378 99.998769 10,000 0.001231 0 0.000000
普通股合计 7,608,310,386 99.998741 78,825 0.001036 17,000 0.000223
12、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 687,367,730 84.630522 124,830,648 15.369478 0 0.000000
普通股合计 7,483,489,738 98.358178 124,899,473 1.641599 17,000 0.000223
13、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H股 747,927,378 92.086785 3,796,000 0.467374 60,475,000 7.445841
普通股合计 7,544,049,386 99.154135 3,864,825 0.050797 60,492,000 0.795068
2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及表决情况
1、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及表决情况
1、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 687,832,420 84.636050 124,861,958 15.363950 0 0.000000
2、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 748,402,068 92.088993 3,796,000 0.467088 60,496,310 7.443919
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
5 关于聘请 2020 191,695,584 99.9552 68,825 0.0358 17,000 0.0090
年度审计机构
的议案
6 关于聘请 2020 191,695,584 99.9552 68,825 0.0358 17,000 0.0090
年度内控审计
机构的议案
7 关于中国铁路 191,695,584 99.9552 68,825 0.0358 17,000 0.0090
通信信号股份
有 限 公 司
2020-2022 年度
日常关联交易
预计的议案
8 关于中国铁路 191,695,584 99.9552 73,825 0.0384 12,000 0.0064
通信信号股份
有限公司 2019
年度利润分配
方案的议案
9 关于 2019 年度 191,564,584 99.8869 199,825 0.1041 17,000 0.0090
公司董事、监事
薪酬的议案
13 关于授予董事 191,695,584 99.9552 68,825 0.0358 17,000 0.0090
会回购 H 股的
一般性授权的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次 2019 年年度股东大会的第 1-10 项议案均为普通决议案，已经获得有效
表决股份总数的 1/2 以上审议通过；第 11-13 项均为特别决议案，已经获得有效
表决股份总数的 2/3 以上审议通过。2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2
项议案，2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2 项议案，已经分别获得有效表
决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、章健
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2020 年 6 月 13 日
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