证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2020-036
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月30日
（二）股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒
店会议中心二楼M6会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,529,443
普通股股东所持有表决权数量 244,529,443
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.6413
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6413
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长袁建栋先生因工作原因无法出席公司2020年第一次临时股东大会，经公司半数以上董事推举，由董事王征野先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事袁建栋、李凯、辛洁、吕大忠因公务原
因未出席。2、公司在任监事5人，出席3人，监事何幸、周攀因公务原因未出席。3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
4、公司其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟签订项目投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,529,443 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,529,443 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议情况：议案2为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所
律师：王峰、程铭2、律师见证结论意见：
本所认为,博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2020年12月1日
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