证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-038
澜起科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月11日
（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）6号楼2楼 群
贤堂
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 819,316,545
普通股股东所持有表决权数量 819,316,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 72.5178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.5178
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席10人，独立董事尹志尧先生
因其他工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员均列
席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,515,146 99.9999 0 0.0000 10 0.0001
2、议案名称：《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 819,316,535 99.9999 0 0.0000 10 0.0001
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司 398,716,446 99.9999 0 0.0000 10 0.0001
2021 年 度
日常关联交
易额度预计
的议案》
2 《关于聘任 398,834,585 99.9999 0 0.0000 10 0.0001
2020 年 度
财务及内部
控制审计机
构的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2均属于普通决议议案。其中，与议案1有关联关系的股东均
未参加表决，已获本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的
二分之一以上通过；议案2已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过。
2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、葛嘉琪2、律师见证结论意见：
本所律师认为：澜起科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集及召
开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2020年12月12日
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